Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США

Информация
Общество: Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США

О данном расследовании ранее не сообщалось, информирует агентство Bloomberg. Согласно документам, поданным в суд Лондона, следственные органы США ищут доказательства «отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества» среди 18 частных лиц и компаний, включая специализирующуюся на недвижимости Terra Services Ltd.

Информация о деле появилась из-за того, что компания просит лондонский суд предотвратить передачу американской стороне документов, изъятых в декабре 2018 года в британском подразделении компании.

Как ранее писал News.ru, министерство финансов США обратилось с ходатайством отклонить судебный иск российского бизнесмена Олега Дерипаски. Тот требует исключить его из списка американских санкций.


Как сообщает www.theuk.one



Оцените статью